Styrelsen beslöt att utse Lennart Rydberg och Abebe Hailu att justera dagens protokoll

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 02/2012.

Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista.

Förelåg förslag att till styrelsens sekreterare utse Joachim Quiding.

Underlag: Ärende 4.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse Joachim Quiding.

Förelåg en redovisning rörande VD-kommentarer samt utfall tertial 1, årsprognos 1 med jämförelse budget.

Underlag: Ärende 5, Tertialrapport 1 för år 2012, bilagor, kommentarer.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande resultatrapport, bilagor samt kommentarer avseende tertialbokslut 1 för år 2012.

Förelåg en redovisning rörande attestinstruktion för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Underlag: Ärende 6, Attestinstruktion för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt föreliggande attestinstruktion för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Förelåg en redovisning rörande kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande Stockholms miljöprogram 2012-2015, uppmaning att lämna fullmakt för upphandling av koncerngemensamt ekonomisystem samt kommunikationsprogram för Stockholms stad.

Underlag: Ärende 7, Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande Stockholms miljöprogram 2012-2015, uppmaning att lämna fullmakt för upphandling av koncerngemensamt ekonomisystem samt kommunikationsprogram för Stockholms stad.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektiven i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget.

Förelåg redovisning rörande offert avseende Frans Schartau Handelsinstitut, ombyggnad av ventilation samt verksamhetsanpassningar med en hyresgenererande projektkostnad om 43 238 tkr.

Underlag: Ärende 8, Offert.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från arbetsmarknadsförvaltningen.

Förelåg redovisning rörande offert avseende Hässelbygårdsskolan, ombyggnad av hus D, NO-salar, med en hyresgenererande projektkostnad om 23 490 tkr.

Underlag: Ärende 9, Offert, Entreprenadkostnadssammanställning.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISABs bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till 0,32 %.

Underlag: Ärende 10, Vakanslista.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

Förelåg rapport rörande upphandlings- och marknadsläget.

Underlag: Ärende 11.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

Förelåg en finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Underlag: Ärende 12, Finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

Förelåg en rapport rörande balanslista för projekt.

Underlag: Ärende 13, Balanslista projekt.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

VD rapporterade om händelserna under Kristihimmelfärdshelgen i Spånga, Tensta och Rinkeby. Värst utsatt var Bussenhusskolan med cirka 50 krossade fönster och två anlagda bränder. Kostnaderna för skadegörelsen vid Bussenhusskolan uppskattas till 600-700 tkr.

Fönster krossades även vid Tensta gymnasium (cirka 40 stycken), Sundbyskolan (cirka 20 stycken) och Kvarnbyskolan (cirka 20 stycken).

Glaskross i mindre omfattning drabbade Enbackskolan, Hyllingeskolan, Elinsborgsskolan och Solhemsskolan.