Styrelsen beslöt att utse Lennart Rydberg och Rickard Nygren att justera dagens protokoll.

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 06/2011.

Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista.

Förelåg förslag till sammanträdestider för år 2012.

Underlag: Ärende 4.

Styrelsen beslöt

att fastställa följande sammanträdestider år 2012:

Onsdag 7 mars klockan 16.30 (beslutad tidigare)

Tisdag 22 maj klockan 16.30

Tisdag 18 september klockan 16.30

Onsdag 21 november klockan 16.30.

VD-kommentarer samt resultatrapport med utfall och jämförelse med budget, prognos 2 samt rapport om uppfyllande av kommunfullmäktiges övergripande mål, ILS, redovisades.

Underlag: Ärende 5, VD-kommentar, resultatrapport, budgetjämförelse, ILS.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande resultatrapport, bilagor samt kommentarer avseende årsbokslut 2011.

Förelåg en redovisning avseende budget och ägardirektiv 2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Underlag: Ärende 6, Budget och ägardirektiv 2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektivet i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget.

Förelåg redovisning om arbetsordningen för SISAB jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören med flera samt rapportering om bolagets ekonomiska situation med mera.

Underlag: Ärende 7, Arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Styrelsen beslöt

att godkänna arbetsordning och VD-instruktion för SISAB.

Förelåg en redovisning rörande kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande uppmaning till dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att delta i central upphandling av företagshälsovård samt att lämna fullmakt för att delta i upphandlingar och avtalsförvaltning inom områdena drift och förvaltning av centrala och gemensamma verksamhetssystem, telefoni, datakommunikation, terminaler samt support av ovan nämnda varor och tjänster

Underlag: Ärende 8, Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande uppmaning till dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att delta i central upphandling av företagshälsovård samt att lämna fullmakt för att delta i upphandlingar och avtalsförvaltning inom områdena drift och förvaltning av centrala och gemensamma verksamhetssystem, telefoni, datakommunikation, terminaler samt support av ovan nämnda varor och tjänster

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen och att företagshälsovård upphandlats samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektiven i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget.

Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom tomträtten Hallen med en hyresgenererande projektkostnad om 36250 tkr.

Underlag: Ärende 9, Offert.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom kvarteret Tvätterskan med en hyresgenererande projektkostnad om 40321 tkr.

Underlag: Ärende 10, Offert.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Rapporter

Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISAB:s bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till 0,30 %. Kostnaden för bolagets vakanser kan uppskattas till 1435 tkr per år.

Underlag: Ärende 11, Vakanslista.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

Förelåg rapport rörande upphandlings- och marknadsläget.

Underlag: Ärende 12.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

Förelåg en finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Underlag: Ärende 13, Finansiell månads- och riskrapport per 2011-12-31.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

Förelåg rapport rörande de slutredovisade projekten Tensta Vinterträdgård och Beckombergaskolan hus A, B, C, D och E med redovisning av verklig slutkostnad i jämförelse med offererad kostnad samt uppfyllelse av utlovad färdigställandetid.

Underlag: Ärende 14, Slutredovisningar rörande projekten Tensta Vinterträdgård och Beckombergaskolan hus A, B, C, D och E.

Sammanställning hittills slutredovisade projekt.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

Förelåg en rapport rörande balanslista för projekt.

Underlag: Ärende 15, Balanslista projekt.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

VD redovisade bolagets nya organisation och utdelade material i sammanhanget. Rekrytering av personalchef pågår. Administrativ chef har tillträtt.

VD rapporterade att inbjudan till studieresa för styrelsen 25-26 april har skickats ut. VD återkommer med detaljerat program och reseinformation.

Mötet avslutades 18.25